نظام الرقابة الداخلية

الشركات متوسطة والكبيرة الحجم

المنشآت التنسيقية التي تتوسع عملياتها وتحتاج إلى ضبط وضوابط تشغيلية ومالية صارمة.

الشركات الراغبة في الحوكمة والتحول

الشركات العائلية أو التي تستعد للإدراج في السوق المالي أو استقطاب مستثمرين جدد.

المنشآت الباحثة عن رفع الكفاءة

الأعمال التي تعاني من تسرب مالي أو أخطاء محاسبية متكررة وترغب في سد الثغرات.

تقييم الوضع الحالي والمخاطر

دراسة الدورات المستندية الحالية وتحديد الثغرات والمخاطر التشغيلية والمالية المحتملة.

تصميم لائحة الصلاحيات والفصل بين المهام

توزيع المسئوليات واعتامد المصفوفات لمنع تضارب المصالح ولتقليل فرص الأخطاء والاحتيال.

تطوير أدلة السياسات والإجراءات

صياغة وتحديث السياسات المالية والتشغيلية (المبيعات، المشتريات، المخازن، النقدية، والموارد البشرية).

وضع آلية المتابعة والتدقيق الداخلي

بناء نماذج دورية للتحقق من التزام الأقسام بالضوابط الموضوعة وتقييم فعالية النظام بشكل مستمر.

دليل السياسات والإجراءات الشامل

وثيقة المبادئ والخطوات التفصيلية لإدارة كافة العمليات المالية والتشغيلية.

مصفوفة الصلاحيات (SOA)

جدول توضيحي يحدد حدود الاعتمادات المالية والتدقيق لكل مستوى إداري.

تقرير تقييم المخاطر وتوصيات التحسين

تقرير شامل يبرز النقاط الحرجة مع خطة عمل لتطبيق الرقابة الموصى بها.

الهيكل التنظيمي الحالي

مخطط توزيع الإدارات، الأقسام، والمسميات الوظيفية القائمة بالشركة.

السياسات والنماذج الحالية (إن وجدت)

نسخة من أدلة الإجراءات المتبعة حالياً أو اللوائح الداخلية المستخدمة.

عقد جلسات عمل مع مدراء الإدارات

ترتيب مقابلات لاستيعاب الدورات المستندية الحقيقية والتحديات التشغيلية.